Уже не первый год ужесточается контроль за банковскими переводами, последние поправки были 1 июня 2025 года, и судя по новостям и кейсам из СМИ, пользоваться переводами становится опасно, и это может привести к блокировкам. И речь тут совсем не про преступные действия, а про обычные бытовые ситуации.
Поэтому разберем несколько способов обезопасить себя👇
1. Ваши банковские карты должны быть активные и регулярно задействованы в операциях
2. Нужно иметь несколько карт(все они должны быть активными), и чтобы переводы приходили на все из них, а не только на одну, с отправкой тоже самое
3. В случае перевода(неважно входящий или исходящий) более 100 тыс в месяц стоит делить необходимую сумму либо по количеству, либо по картам
4. Перед отправкой/принятием деньги должны полежать на счету у вас(или отправителя), чтобы не было быстрых переводов, условно, принял и через 5 минут отправил - так не надо
5. Дополнительной мерой безопасности может стать использование премиум-тарифов банка
6. Ну и самое очевидное - больше пользоваться наличными
7. На всякий случай нужно подготовить документы подтверждающие легальность средств, чтобы не быть застанным врасплох
8. Ну и конечно, не стоит заниматься всякой незаконной деятельностью😁
Подписаться