В Чебоксарах расследовали уголовное дело в отношении группы подпольных банкиров, обналичивших более 5,5 млрд рублей. За пять лет они получили доход, превышающий 330 млн рублей.
На скамье подсудимых окажутся пять местных жителей, рассказали в прокуратуре Чувашии. Их обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1).
Преступная группа действовала с марта 2013 года по март 2018-го. Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств третьих лиц с целью их уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств из организаций и других незаконных действий. Для этой цели были созданы 39 фиктивных предприятий, оформленных на обвиняемых и других подставных лиц.
Доход теневых банкиров превысил 330 млн рублей. Часть полученных денежных средств они легализовали путем приобретения имущества и объектов недвижимости.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.