Центробанк за полгода выявил 4183 «нелегала» на финансовом рынке России

Банк России за январь-июнь 2025 г. выявил 4183 субъекта с признаками нелегальной деятельности. В том числе установлено 2328 финансовых пирамид (1723 за аналогичный период в 2024 г.), 1365 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (724 годом ранее) и 467 нелегальных кредиторов (1021 годом ранее).

Число отслеженных нелегалов выросло на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За половину 2025 г. был ограничен доступ к 11 тыс. онлайн-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка, потенциальная аудитория заблокированных площадок превышала 20 млн пользователей.

Актуальным остаются мошеннические схемы с обучающими курсами и имитацией торгов, после завершения которых участникам обещают помощь с выходом на иностранную биржу. Также выросло число интернет-проектов, предлагающих торговать на криптовалютных биржах. Для привлечения клиентов псевдоброкеры активно используют «холодные» звонки с использованием социальной инженерии, нативную рекламу в соцсетях и персональные консультации в телеграм-каналах.

Несмотря на стагнацию российского фондового рынка и на фоне снижения доверия к инвестированию в иностранные ценные бумаги, мошенников на финансовом рынке становится больше. Регулятор отмечает их опасность в связи с увеличением количества частных инвесторов.

Когда неподготовленный человек видит на просторах интернета рекламу «брокеров» и «инвесткомпаний», которые могут гарантировать доходность, в разы превышающую банковские депозиты, и реагирует на такие предложения, — это значит, что профучастникам есть куда расти в плане предупреждения такого рода действий псевдокомпаний, — прокомментировал ситуацию «Ведомостям» замгендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов.

Общее количество частных инвесторов в России, по данным Московской биржи, к середине 2025 г. превысило 37,8 млн человек, ими открыто 70,9 млн счетов. Число активных инвесторов, заключающих сделки на бирже ежемесячно, составляет порядка 4 млн человек. В июле текущего года россияне вложили в ценные бумаги 232,4 млрд руб., что в почти в два раза больше, чем в июле прошлого года.

Ранее DK.RU сообщал, что в 2025 г. Банк России разработал новый общедоступный онлайн-сервис Warning list API v1.0 , который предоставляет актуальные данные из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности». Информацию можно получить по названию, ИНН, адресу или сайту компании. Методы работы сервиса напоминают устройство Telegram-бота: перед командой устанавливается символ «/», а потом вставляется функция «search» (поиск).

Читайте также на DK.RU:

>>> С 1 января 2026 г. бюджетникам начнут платить цифровым рублем

>>> ЦБ обяжет банки внедрить в приложения для смартфонов «спецкнопку»