33 подписчика

FinCEN предупреждает финансовые учреждения о росте злоупотреблений криптовалютными банкоматами со стороны преступников и картелей

5 августа 20255 авг 2025

1 мин

FinCEN предупреждает финансовые учреждения о росте злоупотреблений криптовалютными банкоматами со стороны преступников и картелей FinCEN обратила внимание банков на рост использования криптовалютных банкоматов (CVC-киосков) преступниками в мошеннических схемах и торговле наркотиками. Мошенники обманом заставляют жертв конвертировать деньги в криптовалюту через киоски, используя анонимность и скорость транзакций. Несоблюдение нормативных требований операторами киосков создаёт лазейки, которые используют транснациональные преступные сети. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) министерства финансов США выпустила официальное предупреждение финансовым учреждениям о росте преступного использования криптовалютных банкоматов, известных как киоски конвертируемой виртуальной валюты (CVC). Эти киоски, позволяющие пользователям обменивать фиатные деньги на криптовалюту и наоборот, используются для мошенничества, отмывания денег и операций по торговле наркотиками. Сегодня FinCEN

FinCEN обратила внимание банков на рост использования криптовалютных банкоматов (CVC-киосков) преступниками в мошеннических схемах и торговле наркотиками.

Мошенники обманом заставляют жертв конвертировать деньги в криптовалюту через киоски, используя анонимность и скорость транзакций. Несоблюдение нормативных требований операторами киосков создаёт лазейки, которые используют транснациональные преступные сети.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) министерства финансов США выпустила официальное предупреждение финансовым учреждениям о росте преступного использования криптовалютных банкоматов, известных как киоски конвертируемой виртуальной валюты (CVC). Эти киоски, позволяющие пользователям обменивать фиатные деньги на криптовалюту и наоборот, используются для мошенничества, отмывания денег и операций по торговле наркотиками.

Сегодня FinCEN выпустила уведомление, призывая финансовые учреждения проявлять бдительность в выявлении и сообщении о подозрительной активности, связанной с CVC-киосками.

Злоупотребления криптовалютными банкоматами

Финансовые учреждения призывают быть бдительными и выявлять подозрительную активность, связанную с CVC-киосками. Мошенники часто выдают себя за технических специалистов, государственных чиновников или романтических партнёров, убеждая жертв снимать средства с банковских или пенсионных счетов, конвертировать их в криптовалюту в CVC-киоске и отправлять на контролируемый мошенниками кошелёк.

Скорость, анонимность и необратимость транзакций CVC позволяют мошенникам быстро выводить средства из зоны досягаемости. Как только деньги отправлены, их практически невозможно вернуть.

В 2024 году Центр жалоб на интернет-преступления ФБР получил более 10 956 жалоб, связанных с CVC-киосками, при этом потери жертв составили 246,7 миллиона долларов США (381,2 миллиона австралийских долларов) — рост числа жалоб на 99% и финансовых потерь на 31% по сравнению с 2023 годом. По данным Федеральной торговой комиссии, пожилые люди особенно ...

Не является инвестиционной рекомендацией.