Против Папазяна возбуждено дело по признакам фальсификации документов, хищения средств и отмывания денег. Обвинения предъявлены и главе фиктивной компании, в которую инвестировал фонд.
Против бывшего директора фонда государственно-частных инвестиций ANIF ("Фонд национальных интересов Армении") Давида Папазяна возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Общественное телевидение Армении со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Папазян, который также возглавляет совет директоров компании CFW, проходит по делу по признакам фальсификации документов, хищения с использованием информационных технологий и отмывания денег.
Уголовные дела также возбуждены против директора CFW Карине Андреасян — по факту отмывания денег, а также против директора инвестиционного фонда "Антикризисные инвестиции — предприниматель + государство" Беллы Манукян — по признакам фальсификации документов и хищения с использованием информационных технологий.
Папазян возглавлял ANIF с 2019 по 2024 год. Фонд был создан в 2019 году, финансировался из госбюджета и предназначался для инвестиций в значимые для страны бизнес-проекты. Для его управления привлекались специалисты, в том числе из-за рубежа. Однако часть средств, как выяснилось, направлялась в сомнительные компании с офшорной регистрацией.
Так, ANIF инвестировал 1,5 млрд драмов (около $3,8 млн) в компанию CFW, которая заявляла о намерении готовить специалистов по кибербезопасности для госсектора, но так и не подготовила ни одного. Акционеры компании были зарегистрированы в офшорной зоне американского штата Делавэр. По данным СМИ, директор CFW Карине Андреасян является подругой жены мэра Еревана Тиграна Авиняна, который ранее сам руководил фондом ANIF.
Среди других проектов фонда — солнечная электростанция "Айг-1" компании Masdar (ОАЭ), строительство которой задерживается; животноводческий комплекс компании Yeremyan; а также авиакомпания Fly Arna (совместное предприятие ANIF и Air Arabia), прекратившая работу в январе 2024 года, просуществовав менее трех лет.