В Тамбовской области фигуранта подозревают в переводе более 42 млн рублей за границу

В Тамбовской области фигуранта подозревают в переводе более 42 млн рублей за границу

Владимира Артёмова подозревают в причастности к переводу более 42 миллионов рублей за границу, сообщили в УФСБ по Тамбовской области.

По данным следствия, это выявили при работе над уголовным делом о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Выяснилось, что фигуранты из числа учредителей ООО «Завком-Инжиниринг» участвовали в мошеннической схеме по выводу бюджетных денег за рубеж.

Злоумышленники совершили валютные операции по переводу средств на счета нерезидентов. Кредитной организации, действующей как агент валютного контроля, были предоставлены документы с заведомо недостоверными сведениями. Общая сумма переводов составила более 42 млн рублей.

🤩Подписаться на «Пятую власть»