Генеральная прокуратура выявила незаконную деятельность в России Банка Латвии и Rietumu Banka, свидетельствует информация картотеки арбитражных дел.
Банки под видом кредитных платежей выводили деньги из России.
Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы. Ведомство требует изъять в пользу России 100% долей уставного капитала ООО "КИ ИНВЕСТ". Выяснилось, что Rietumu Banka, имеющий представительство в Москве, фактически владеет имуществом в столице РФ и получает доход от аренды.
Деньги выводились за границу в виде кредитных платежей. Фактически Rietumu Banka осуществляет контроль над ООО "КИ ИНВЕСТ". Всего посредством махинаций за границу выведено 105 млн рублей. Также по суду ответчиками является OOO RB INVESTMENTS.
ООО "КИ ИНВЕСТ" является номинальным владельцем недвижимости, которая приносит незаконный доход латвийскому банку. Для контроля за активами компании финансовая организация способствовала передаче имущества в залог по кредитному договору.
Общая площадь участков во владении ООО составляет 1,24 га, также за компанией числятся около 14 000 м2 зданий и коммерческой недвижимости, пишут "Ведомости".
При этом власти Латвии конфисковали принадлежащее России здание Дома Москвы в Риге. Эксперты предупреждают: нового владельца строения ждут большие расходы на содержание здания. Ранее учреждение позиционировалось как культурный и деловой центр, а его содержание финансировалось мэрией Москвы. В конце марта прошлого года латвийские власти решили продать с аукциона Дом Москвы в Риге, а средства от его продажи передать Украине.
Но, как показывают итоги аукционов, планы Латвии неосуществимы: на последних торгах в июле 2025 Дом Москвы в Риге по-прежнему никто не купил. Госпредприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ, Латвийская госнедвижимость) пыталось продать объект недвижимости за 2,142 млн евро, но желающих вновь не нашлось: на аукцион не было подано ни одной заявки. Торги проводились уже пятый раз.