1. Введение
Известная юридическая фирма из Кремниевой долины Fenwick & West 11 августа 2025 года подала в суд на компанию Fenwick & West, в которой утверждается, что она сыграла важную роль в крахе криптовалютной биржи FTX. В иске утверждается, что фирма не только предоставляла некачественные юридические консультации, но и активно помогала бывшему генеральному директору FTX Сэму Банкман-Фриду в совершении масштабного мошенничества.
2. Хотя в результате мошенничества инвесторы потеряли миллиарды долларов, согласно заявлению, иск является частью более масштабного судебного разбирательства, в котором участвуют более 130 юридических фирм
Однако Fenwick & West - единственная компания, которой предъявлены обвинения в мошенничестве в рамках специального “Списка юридических фирм”.
Инвесторы утверждали, что Фенвик знал о мошенничестве и оказал значительную помощь, создав подставные компании, такие как North Dimension, дочерняя компания Alameda Research, крипто-хедж-фонд и торговая фирма, также основанная Банкманом-Фридом. Это скрывало незаконное присвоение средств клиентов компанией FTX, уклоняясь от государственного надзора.
В иске против Fenwick & West используются законы RICO, которые обычно применяются к преступлениям, подобным тем, которые совершаются организованными преступными группами, чтобы утверждать, что юридическая фирма не просто предоставляла регулярные юридические консультации, но и активно помогала мошенничеству FTX.
В ноябре 2022 года криптовалютная биржа FTX рухнула после того, как выяснилось, что средства клиентов были использованы не по назначению для покрытия убытков в другой компании, принадлежащей Сэму Банкману-Фриду. Юристы говорят, что сложно доказать, что Fenwick & West несет ответственность за незаконное использование денег клиентов. Они сказали, что должны быть четкие доказательства.
Им нужны четкие доказательства того, что фирма знала о незаконных действиях и намеренно способствовала их совершению, а не просто выполняла обычную юридическую работу. Независимый эксперт, проводивший проверку по делу о банкротстве FTX, проанализировавший более 200 000 документов, обнаружил, что Фенвик имел “исключительно тесные” связи с инсайдерами FTX и способствовал неправомерному использованию средств клиентов в транзакциях.
3. Итог
Бывший исполнительный директор FTX Нишад Сингх показал, что он сообщил Fenwick о нецелевом использовании средств клиентов, а фирма посоветовала скрыть это. Кэролайн Эллисон, бывший глава Alameda Research, признала, что криптовалютная биржа FTX злоупотребляла средствами клиентов для погашения долгов Alameda.
Инвесторы подали в суд на юридическую фирму Fenwick & West, утверждая, что ее уважаемая репутация помогла FTX завоевать доверие и привлечь 1,3 миллиарда долларов. В иске утверждается, что фирма знала о неминуемом финансовом крахе FTX.