В банках ОАЭ ужесточились проверки компаний с российскими корнями
Весной в Объединённых Арабских Эмиратах прошла масштабная банковская проверка, после которой началась новая волна ограничений для компаний, связанных с Россией. По оценкам юристов, до трети таких организаций сталкиваются с уведомлениями о проверках, ограничениями операций или закрытием счетов.
Причинами становятся не только санкции, но и формальные поводы: задержка ответа на запрос банка, ошибки в документах, несоответствие лицензии фактической деятельности или подозрительные операции. Банки требуют полный пакет бумаг — до 20 позиций, переведённых и нотариально заверенных, при этом сроки на предоставление минимальные.
Закрытие счетов может происходить односторонне и без предварительного уведомления. В числе факторов риска — сделки с офшорами и странами из «чёрного списка» FATF, несоответствие оборотов заявленным данным, а также попадание самой компании или её партнёров в международные санкционные списки.
