33 подписчика

Основатель AML Bitcoin приговорён к 7 годам за мошенничество на 10 миллионов долларов

31 июля 202531 июл 2025

1 мин

Основатель AML Bitcoin приговорён к 7 годам за мошенничество на 10 миллионов долларов Роуленд Маркус Андраде, основатель AML Bitcoin, был приговорён к семи годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. Он обманул инвесторов на примерно 10 миллионов долларов. Андраде делал ложные заявления, например, о том, что AML Bitcoin принят Управлением Панамского канала, и использовал более 2 миллионов долларов средств инвесторов для личных нужд, включая покупку недвижимости и автомобилей. Его тюремный срок начинается 31 октября 2025 года. Слушание 16 сентября 2025 года определит размер компенсации потерпевшим и конфискацию активов Андраде. Подробности дела Роуленд Маркус Андраде, основатель проекта AML Bitcoin, получил семилетний тюремный срок после признания виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Об этом объявил Минюст США во вторник. Андраде обманул инвесторов на примерно 10 миллион

Роуленд Маркус Андраде, основатель AML Bitcoin, был приговорён к семи годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. Он обманул инвесторов на примерно 10 миллионов долларов.

Андраде делал ложные заявления, например, о том, что AML Bitcoin принят Управлением Панамского канала, и использовал более 2 миллионов долларов средств инвесторов для личных нужд, включая покупку недвижимости и автомобилей.

Его тюремный срок начинается 31 октября 2025 года. Слушание 16 сентября 2025 года определит размер компенсации потерпевшим и конфискацию активов Андраде.

Подробности дела

Роуленд Маркус Андраде, основатель проекта AML Bitcoin, получил семилетний тюремный срок после признания виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Об этом объявил Минюст США во вторник.

Андраде обманул инвесторов на примерно 10 миллионов долларов США (15,2 миллиона австралийских долларов) с помощью обманчивого маркетинга и ложных заявлений о возможностях AML Bitcoin и его предполагаемых стратегических партнёрствах.

Среди ложных утверждений было заявление о том, что Управление Панамского канала согласилось разрешить использование AML Bitcoin в качестве способа оплаты для судов, проходящих через канал, хотя такого соглашения никогда не существовало.

Использование средств инвесторов

Согласно выводам суда, Андраде потратил более 2 миллионов долларов США (3,1 миллиона австралийских долларов) средств инвесторов на личные нужды, в частности, на покупку двух объектов недвижимости в Техасе и двух роскошных автомобилей.

Связанные материалы:

Разорившийся криптотрейдер из Перта приговорён к 25 годам за убийство матери в рамках страхового мошенничества на 1,15 миллиона долларов.

Комментарий прокурора

Прокурор США Крейг Х. Миссакиан не может подобрать слова, чтобы выразить уровень иронии в этой истории, учитывая, что AML Bitcoin — это проект, сосредоточенный на криптовалюте, созданной для соблюдения норм и бо...

Не является инвестиционной рекомендацией.