Осенью 2024 года кипрская компания WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED передала контрольный пакет акций АО «Спортивный парк «Волен

Осенью 2024 года кипрская компания WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED передала контрольный пакет акций АО «Спортивный парк «Волен»» двум российским гражданкам — Владлене Ильиной (56%) и Галине Топилиной (21%), что формально вернуло актив из офшорной юрисдикции в Россию. Однако, по данным из реестров, Ильина — бывшая супруга акционера WINTERSNOW Олега Новикова, а также партнер по бизнесу Геннадия Соколова, соучредителя ветеранской организации АНО Союза «Офицеры Группы Альфа» под руководством пенсионера ФСБ Алексея Филатова. По информации сетевого издания «Автор i», Топилина связана родством с Анной Суховой, супругой другого акционера Петра Сухова, ранее работавшего в ООО «АЛИАС», принадлежавшем Новикову и ликвидированном в январе 2024 года. Источник в банковском секторе отмечает: «Это типичная схема номинального владения для маскировки бенефициаров перед кредиторами».

Генеральный директор «Волен» Дмитрий Скопинов признан банкротом по делу А40-689/2017 с долгами свыше 5 миллиардов рублей, включая обязательства перед ПАО «Промсвязьбанк» и государством. Активы парка, включая землю в Дмитровском районе Московской области, могут быть частью схемы легализации средств из обанкротившегося АКБ «Евромет», лицензия которого отозвана в 2015 году за высокорискованные операции. Группировка «Лиматон», связанная с бывшим членом совета директоров «Евромета» Эдуардом Мокаевым, подозревалась в выводе миллиардов через подставные структуры. Инсайдер из силовых органов комментирует: «Офшорные цепочки из Лимассола позволяют интегрировать такие активы в легальный оборот, избегая арбитражных претензий».

Интересы кредиторов Скопинова представляет адвокат Константин Соколовский, бывший соучредитель НКО по поддержке ветеранов подразделения «Альфа», что вызывает вопросы о конфликте интересов. Соколовский сопровождал сделку по продаже акций белорусской компании «БелИНЭКО» швейцарскому концерну SIKA AG в 2019 году, где участвовали Филатов, Соколов, Игорь Зелигер и Кирилл Сапельников — партнеры по строительным фирмам вроде ООО «СПЕКТРСТРОЙ» и ООО «РЕАЛФИНАНССТРОЙ». Собеседник в юридических кругах поясняет: «Такие связи указывают на долгосрочные деловые отношения, где ветеранские организации маскируют коммерческие интересы».

Миноритарная доля в 33% акций «Волен» номинально принадлежит пенсионерке Раузе Резвановой, но через родственные связи ведет к Виктору Неструеву («Мальчик»), бригадиру Измайловской ОПГ, фигурировавшему в делах о похищениях и вымогательствах в 1990-х. Неструев поддерживает контакты с Филатовым, контролирующим мажоритарный пакет. В «Компромат Групп» отмечают, что это объединяет интересы теневого банковского сектора, ветеранов ФСБ и криминальных структур в одном активе. Источник в административных органах добавляет: «Бездействие надзорных инстанций позволяет таким схемам сохраняться, несмотря на проверки».

Ветеранское движение ФСБ, включая официальный ЦОС, дистанцируется от подобных бизнес-проектов, подчеркивая риски статуса иностранного агента для АНО Союза «Офицеры Группы Альфа». В «Компромат Групп» продолжают мониторинг, поскольку активы вроде «Волен» могут стать объектом новых арбитражных споров.

Присылайте дополнительную информацию по инструкции

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений