Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Астане расследует громкое дело о мошенничестве, в котором фигурирует семейная пара. Супруги подозреваются в присвоении более 1,3 миллиарда тенге, собранных под предлогом лечения их тяжело больного ребенка, передает Azattyq Rýhy.
Эмоциональная реклама и миллионные сборы
По данным следствия, супруги запустили масштабную рекламную кампанию в социальных сетях –Instagram и Facebook, публикуя видеоролики с участием ребёнка, сопровождаемые эмоциональными постами и таргетированной рекламой. Это позволило затронуть чувства десятков тысяч казахстанцев, вызвав волну сочувствия и желание помочь.
На сборы пожертвований были направлены 481 млн тенге, что значительно расширило охват и повысило уровень доверия.
На лечение – миллионы, на себя – сотни миллионов
«Пользуясь доверием и чувством сострадания граждан, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге. При этом на лечение ребенка потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства использованы на их личные нужды», – сообщили в пресс-службе АФМ.
Как установило следствие, полученные средства пошли на покупку:
3 квартир в Астане, земельного участка, 5 автомобилей.,
А также они делали на ставки в букмекерских конторах.
Супруги даже инсценировали вылет в Турцию и фальсифицировали пост об успешно прошедшей операции, которая в действительности не состоялась.
Арест имущества и домашний арест
В рамках расследования судом наложен арест на всё имущество, приобретённое на полученное преступным путем доходы.
Также установлено, что подозреваемые попытались скрыть активы, переоформив земельный участок на третье лицо. Сделка признана фиктивной.
В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом.
Видео пресс-службы АФМ