33 подписчика

В Китае раскрыта схема отмывания биткоинов на 20 миллионов долларов

29 июля 202529 июл 2025

1 мин

В Китае раскрыта схема отмывания биткоинов на 20 миллионов долларов Власти Китая раскрыли схему отмывания биткоинов на сумму почти 20 миллионов долларов. Она была обнаружена в крупной технологической компании Kuaishou, одной из крупнейших в Китае платформ коротких видео. Расследование проводилось чиновниками в районе Хайдянь в Пекине и быстро стало одним из крупнейших корпоративных криптоскандалов в стране за последние годы. Схема, стоящая за скандалом В центре дела — сотрудник по имени Фэн, который использовал своё положение, чтобы эксплуатировать внутреннюю систему бонусов и вознаграждений Kuaishou. Он действовал не один. Ещё семеро человек помогали создавать поддельные заявки на вознаграждение и открывать подставные компании для получения средств. Схема работала так: поддельные выплаты отправлялись фиктивным организациям, что выглядело вполне законно. Тем временем инсайдеры организовывали вывод реальных корпоративных денег. Как превращали корпоративные деньги в биткоины Как то

Власти Китая раскрыли схему отмывания биткоинов на сумму почти 20 миллионов долларов. Она была обнаружена в крупной технологической компании Kuaishou, одной из крупнейших в Китае платформ коротких видео. Расследование проводилось чиновниками в районе Хайдянь в Пекине и быстро стало одним из крупнейших корпоративных криптоскандалов в стране за последние годы.

Схема, стоящая за скандалом

В центре дела — сотрудник по имени Фэн, который использовал своё положение, чтобы эксплуатировать внутреннюю систему бонусов и вознаграждений Kuaishou. Он действовал не один. Ещё семеро человек помогали создавать поддельные заявки на вознаграждение и открывать подставные компании для получения средств.

Схема работала так: поддельные выплаты отправлялись фиктивным организациям, что выглядело вполне законно. Тем временем инсайдеры организовывали вывод реальных корпоративных денег.

Как превращали корпоративные деньги в биткоины

Как только деньги попадали в руки заговорщиков, они не задерживались надолго. Их быстро переводили через многочисленные зарубежные криптобиржи и конвертировали в биткоины. Чтобы замести следы, группа использовала криптомикшеры — инструменты, которые смешивают транзакции, чтобы скрыть происхождение денег.

Несмотря на попытки отмывания, следователи смогли отследить и вернуть значительную часть украденных средств. Они изъяли в общей сложности 92 BTC на сумму около 11,7 миллиона долларов. Эти деньги уже возвращены компании Kuaishou.

Tron Inc планирует привлечь 1 миллиард долларов после слияния

Компания Tron Inc подала заявку в SEC с целью привлечения до 1 миллиарда долларов за счёт комбинации долга и капитала. Компания, ранее известная как SRM Entertainment, недавно завершила слияние с проектом Justin Sun’s Tron. Подача заявки последовала за сильным ростом цены её акций, и цель ясна: расширить запас токенов TRX.

Стратегия казначейства, ориентированная на TRX

Вместо того чтобы полагаться на биткоин, как это делают многие другие криптовалютные фирмы, Tron Inc ...

Не является инвестиционной рекомендацией.