- Китайские власти раскрыли схему отмывания биткоинов на $20 млн с участием сотрудников Kuaishou, которые прибегли к помощи бирж и миксеров для сокрытия активов.
Китайские власти раскрыли схему отмывания биткоинов на $20 млн с участием сотрудников Kuaishou, которые прибегли к помощи бирж и миксеров для сокрытия активов.
В ходе операции было присвоено около 140 миллионов юаней, и было обнаружено 92 BTC, что демонстрирует возможности Китая по отслеживанию цифровых активов, несмотря на инструменты анонимизации.
Это дело подчеркивает рост коррупции в цифровую эпоху, переплетение криптовалют с традиционными финансовыми преступлениями, и необходимость в более эффективных системах мониторинга.
Китайские власти ликвидировали операцию по отмыванию биткоинов (BTC), в которой были задействованы сотрудники Kuaishou, второй по величине в стране платформы для обмена видео в стиле TikTok.
Китай остаётся одним из самых жёстких регуляторов криптовалют в мире. Практически полный запрет объясняется опасениями по поводу финансовой стабильности, утечки капитала, преступности и воздействия на окружающую среду.
Народная прокуратура района Хайдянь в Пекине сообщила, что инсайдеры компании присвоили около 140 миллионов юаней (около 20 миллионов долларов).
Сообщается, что они применили биткоин для сокрытия и перемещения средств через сложную сеть криптовалютных бирж и микшеров.
Дело показало, как группа провела украденные средства через восемь зарубежных криптовалютных бирж, используя сервисы смешивания монет для маскировки следов транзакций.
Несмотря на все усилия, следователи отследили потоки и в итоге обнаружили 92 BTC стоимостью около 89 миллионов юаней (11,7 миллиона долларов), которые были возвращены компании. Прокурор из прокуратуры провинции Хайдиан назвал это дело символом новых тенденций в цифровой коррупции.
Это дело подчёркивает три характерные черты современной цифровой коррупции: "мелкие чиновники с большой коррупцией, отмывание денег с помощью виртуальной валюты и слабое понимание корпоративного управления рисками ", - сообщают местные СМИ со ссылкой на прокурора Ли Тао.
Фэн, главный преступник, и семь соучастников были осуждены за хищения на производстве. Им назначили от трёх до четырнадцати лет лишения свободы, а также денежные штрафы.
Приговор, вынесенный народным судом района Хайдянь, подчёркивает растущую способность Китая отслеживать цифровые активы, даже сквозь слои анонимизирующих средств.
Это дело важно не только размером средств, оно отражает растущую тенденцию, когда коммерческая коррупция переплетается с развивающимися технологиями, такими как криптовалюты. Это позволяет преступникам проводить высокотехнологичное отмывание вне зоны действия традиционного регулирования.
Недавно суд Пекина приговорил бывшего финансового чиновника Хао Гана к 11 годам тюрьмы за взяточничество и отмывание денег, связанных с биткоинами.
Недавно прокуратура провинции Хайдиан выпустила "белую книгу" о коммерческой коррупции, где задокументировано 1 253 связанных с ней случая в период с 2020 по 2024 год.
Читайте нас на сайте transscreen.ru