Чёрные списки криптокошельков

Чёрные списки криптокошельков.

На этих ресурсах можно найти записи о различных кошельках, замеченных во всевозможных неблагочестивых вещах : скам, вымогательство, различная незаконная деятельность :

https://www.bitcoinabuse.com/

https://www.bitcoinwhoswho.com/

https://checkbitcoinaddress.com/

https://scam-alert.io/

https://badbitcoin.org/

https://bitcoinais.com/

https://cryptscam.com/ru

https://intelx.io/tools?tab=bitcoin

Также стоит просто «погуглить» исходный адрес с точным соответствием.