🇬🇧🇲🇩Великобритания избавляется от фейковых фирм, связанных с молдавскими мошенническими схемами

🇬🇧🇲🇩Великобритания избавляется от фейковых фирм, связанных с молдавскими мошенническими схемами

Британия устроила корпоративную зачистку - и разнесла в пух и прах тысячи липовых компаний. По одному адресу в Лондоне было зарегистрировано… до 5000 (!) бизнесов. Никакой деятельности, только «прачечная».

В операции участвовали все: полиция, налоговая, агентства по отмыванию, реестры, даже британский Минфин.

🧺 Отмывали, кстати, не только британцы. Следы ведут к любимым сюжетам молдавской хроники: «Кража миллиарда», «Ландромат», Metalferos.

Итог? 27 регистраторов — под санкциями, активы — арестованы, вводят лицензию на корпоративных агентов и верификацию личности.

☝️Добро пожаловать в новую эпоху — теперь офшор без паспорта не прокатит.

🙄😎Случайно не Санду там "порешала вопросы" во время своего недавнего турне по Великобритании?

@eNewsmd.online