33 подписчика

Дело Tornado Cash: Министерство юстиции США рассматривает обвинения против новых криптовалютных венчурных компаний

27 июля 202527 июл 2025

1 мин

Дело Tornado Cash: Министерство юстиции США рассматривает обвинения против новых криптовалютных венчурных компаний Dragonfly Capital, криптовалютная венчурная компания (VC), может столкнуться с обвинениями со стороны Министерства юстиции США (DOJ), связанными с её ранними инвестициями в Tornado Cash, сооснователем которого является Роман Шторм. Журналист Fox Элеонора Террет сообщила, что федеральные власти рассматривают возможность предъявления обвинений нескольким лицам в Dragonfly, включая генерального партнёра Тома Шмидта. Роль Dragonfly Capital в Tornado Cash На недавнем судебном заседании помощник прокурора США (AUSA) Рен указал, что обвинения могут быть предъявлены не только Шмидту, что привело к просьбе закрыть протокол с его комментариями. Судебные разбирательства выявили переписку по электронной почте между сооснователем Tornado Cash Романом Штормом и партнёрами Dragonfly, Хасибом Куреши и Томом Шмидтом, обсуждавшими потенциальную реализацию протоколов «Знай своего клиент

Dragonfly Capital, криптовалютная венчурная компания (VC), может столкнуться с обвинениями со стороны Министерства юстиции США (DOJ), связанными с её ранними инвестициями в Tornado Cash, сооснователем которого является Роман Шторм.

Журналист Fox Элеонора Террет сообщила, что федеральные власти рассматривают возможность предъявления обвинений нескольким лицам в Dragonfly, включая генерального партнёра Тома Шмидта.

Роль Dragonfly Capital в Tornado Cash

На недавнем судебном заседании помощник прокурора США (AUSA) Рен указал, что обвинения могут быть предъявлены не только Шмидту, что привело к просьбе закрыть протокол с его комментариями.

Судебные разбирательства выявили переписку по электронной почте между сооснователем Tornado Cash Романом Штормом и партнёрами Dragonfly, Хасибом Куреши и Томом Шмидтом, обсуждавшими потенциальную реализацию протоколов «Знай своего клиента» (KYC) для платформы.

Эта деталь добавляет ещё один уровень внимания к участию Dragonfly в Tornado Cash, которое в течение последних лет подвергалось тщательному анализу из-за предполагаемого использования плохими акторами для отмывания «миллиардов долларов» незаконных средств, включая украденную криптовалюту.

Ответ на продолжающееся расследование

В ответ на продолжающееся расследование Хасиб Куреши выступил в социальной сети X (ранее Twitter), чтобы защитить позицию Dragonfly. Он пояснил, что фирма инвестировала в PepperSec, разработчиков Tornado Cash, в августе 2020 года, ссылаясь на веру в важность технологий конфиденциальности с открытым исходным кодом.

Куреши подчеркнул, что до инвестирования Dragonfly получила внешнее юридическое заключение, подтверждающее соответствие Tornado Cash действующим законам, как указано в сообщении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в 2019 году.

Опасный прецедент

Министерство юстиции США, как сообщается, заявило в открытом суде, что рассматривает обвинения против Dragonfly на основании её инвестиций в команду Tornado Cash. Куреши выразил об...

Не является инвестиционной рекомендацией.