В Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении банкротного управляющего, обвиняемого в незаконных финансовых операциях на сумму 46,4 млн тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Мой город».
Как сообщили в Департаменте экономических расследований ЗКО, управляющий перевел крупную сумму денежных средств на счета учредителя и аффилированных лиц.
«Банкротный управляющий, зная о наличии задолженности перед государством, пытался оказать содействие учредителю и уклониться от задолженности перед бюджетом», - пояснили в ведомстве.
Операции проводились под предлогом оплаты юридических услуг, погашения долгов и возврата средств учредителю, однако не имели под собой правовых оснований.
Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО признал эти транзакции недействительными. Ведомство уточняет, что действия управляющего были направлены на уклонение от расчетов с государственным бюджетом и оказание содействия учредителю в обход обязательств.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.