Жителей Новосибирска и Черепаново подозревают в причастности к хищению денежных средств у граждан Российской Федерации. Проворачивать темные дела им помогали житель Томска и двое жителей Алтайского края. Подозреваемые в телефонном мошенничестве задержаны и находятся под стражей.
Преступную группу организовали пятеро бывших осужденных. Все они отбывали наказание по тяжким и особо тяжким преступлениям, в том числе экономической направленности.
Похищенные у россиян деньги уголовники переводили через криптокошельки в пользу колл-центров на территории Украины. Определенный процент от похищенных денег они оставляли себе. При этом фигуранты действовали под видом сотрудников Росфинмониторинга, Центрального банка, МВД и ФСБ России.
– Организаторы занимались финансированием «курьеров», координацией деятельности преступных группировок на территории Москвы, выявляли будущих жертв, разрабатывали алгоритмы зачисления денежных средств в криптовалюту, – поделились в УФСБ России по Новосибирской области.
По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности группировки составил более 200 млн рублей. На данный момент выявлено 33 эпизода хищения.
В отношении восьми жителей Новосибирской области возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210, ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК России (создание преступной организации и участие в преступном сообществе, а также мошенничество, совершенное в крупном размере и организованной группой в особо крупном размере).
Фигуранты этапированы в Москву для проведения следственных мероприятий.
Под ударом оказываются в том числе и военнослужащие. Ранее Банк России сообщил о хищении более 3 млн рублей у участников СВО из Новосибирской области.