❗️ Ваш бизнес могут признать сомнительным — и вы об этом даже не узнаете сразу
ЦБ формирует "черный список" — это база тех, с кем опасно работать: подозрение в обналичивании, аномально низкие налоги, регулярные переводы физлицам или просто «нестандартная» операция. Достаточно одного сигнала от банка — и о вас узнают все.
Риски — реальные: блокировка счетов, отказ в обслуживании, проблемы с регистрацией, невозможность платить партнёрам. Иногда — без объяснений.
Даже если нарушений нет, сам факт попадания в реестр может стать приговором.
Разбираем, за какие операции можно попасть, как проверяют, как выйти из списка — и что делать, если банк требует документы.
📎 Все это в новом гайде - скачивайте, делитесь. А лучше всего - проверьте себя бесплатно прямо в Telegram.
