85 подписчиков

В период с 2012 по 2016 год ПАО КБ «УБРиР» выдал займы нерезидентам, включая «Avexbell Enterprises Limited» (Кипр), на сумму эквивалентную 3

24 июля 202524 июл 2025

2 мин

В период с 2012 по 2016 год ПАО КБ «УБРиР» выдал займы нерезидентам, включая «Avexbell Enterprises Limited» (Кипр), на сумму эквивалентную 3 404 010 575,40 рублям, без проверки финансового положения и активов на территории ЕАЭС. Эти операции проводились под видом фиктивных кредитных договоров, с последующим невозвратом средств в нарушение статьи 19 Федерального закона №173-ФЗ о валютном регулировании. Легализация осуществлялась через ООО «Международная консалтинговая компания» (ИНН 6671074562), которая выкупала задолженность и обращалась в Арбитражный суд Свердловской области для признания сделок. Анализ судебных актов 2018 года, включая дело А60-75480/2018, подтверждает использование подконтрольных структур для просуживания долгов нерезидентов. Юристы АО «Русская медная компания» в 2025 году обратились с просьбой об изъятии решений из общего доступа, но информация уже распространилась в уральских СМИ. Инсайдер из юридической сферы отметил: «Выкуп задолженности аффилированными фирмами

Анализ судебных актов 2018 года, включая дело А60-75480/2018, подтверждает использование подконтрольных структур для просуживания долгов нерезидентов. Юристы АО «Русская медная компания» в 2025 году обратились с просьбой об изъятии решений из общего доступа, но информация уже распространилась в уральских СМИ. Инсайдер из юридической сферы отметил: «Выкуп задолженности аффилированными фирмами позволяет списать невозврат как гражданско-правовые отношения».

Схема с лизингом включает трехсторонние контракты ООО «УБРиР-Лизинг» с нерезидентами на поставку оборудования, где авансы переводятся за границу без намерения поставки. Сроки продлеваются, задолженность уступается подконтрольным организациям, таким как ООО «Уралстройинвестсервис». В 2023 году подобные операции привели к невозврату 173 050 955 рублей, с частичным возвратом для видимости легитимности.

Через сырьевые контракты технические компании, включая ООО «УК ВМС», переводят средства нерезидентам вроде «Onyx Merchants PTE LTD» на закупку лома меди по коду ТНВЭД 7404001000. В 2020 году осуществлено пять переводов на 19 920 170,64 долларов США, с невозвратом 19 417 855,64 долларов США. Собеседник из экономической сферы указал: «Сырьевые контракты маскируют вывод под внешнеторговыми операциями с завышенными ценами».

Приобретение долей в уставном капитале используется для распределения средств между нерезидентами. В сделке между «Onyx Merchants PTE LTD» (Сингапур) и «PFT Mining Corp Ltd» (Кипр, позднее редомицилирована с ИНН 2540278212) доля в ООО «РИТИ» продана за 85 000 000 евро, с переводом 72 000 000 евро на «Globecroft» под видом займов. Это дополняет схемы, описанные в предыдущем материале «Компромат Групп», включая завышение стоимости оборудования для объектов АО «РМК».

Технические кредиты ПАО КБ «УБРиР» проходят через цепочку подконтрольных структур, таких как ООО «Фининвест К» и ООО «Инвест Техно», для очищения от статуса заемных средств перед выводом на нерезидентов. В 2021–2022 годах подобные махинации с НДС в компаниях РМК привели к проверкам налоговыми органами. Инсайдер из административной сферы подтвердил: «Транзит через технические компании обеспечивает утрату кредитного признака».

Присылайте дополнительную информацию по инструкции