В Твери возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ч.1 ст.173.2 УК): 20-летний студент одного из колледжей стал мультидиректором почти двух с половиной десятков фирм-однодневок, когда знакомый предложил ему заработать на имени. Точнее – на личных данных, которые за символическое вознаграждение молодой человек предоставил посторонним для сомнительных операций.
Следствие установило, что молодой человек получил от знакомого номер некого Сергея. Не задумываясь о последствиях, студент в мессенджере отправил незнакомцу скрины своего паспорта и СНИЛС, а позже согласился встретиться с ним в одном из ТЦ Москвы. Там он подписал заранее подготовленные документы, в т.ч. на открытие расчетных счетов в нескольких банках столицы. Стал фиктивным директором 24 фирм-однодневок и получил за это 5 тысяч рублей. Окупил поездку, нечего сказать.
Трудиться в таком большом хозяйстве от молодого человека и не требовалось. Правда, махинаторы, воспользовавшиеся его правовой неопытностью и желанием заработать, не посвятили его в одну маленькую, но важную деталь: за такую «подработку» предусмотрена уголовная ответственность.
По факту, данные молодого человека были внесены в Единый реестр юридических лиц, а электронные ключи к системе дистанционного банковского обслуживания, которые были выданы на его имя, позволили злоумышленникам «крутить деньги». Обычно мошенники используют таких номинальных «директоров», чтобы либо уклоняться от налогов, либо заниматься незаконным обналичиванием средств. Не стоит сбрасывать со счетов факт, что в конечном итоге нередко средства идут на финансирование терроризма (ст.205.1 УК) и мошенничество (ст.159 УК).
Следствие еще ведется, сотрудники отдела экономической безопасности тверского УМВД устанавливают всех причастных к махинации.
Фото: УМВД по Тверской области
Теги: Новости Твери, Студент, Фиктивный директор, 24 фирмы-однодневки, УМВД по Тверской области, Тверь69,