Студент из Твери стал фиктивным директором 24 фирм-однодневок за 5 тысяч рублей. Теперь он стал фигурантом уголовного дела, сообщили в УМВД региона.
Предварительно установлено, что знакомый предложил 20-летнему студенту «подработать» и дал номер некого «Сергея». Не осознавая все серьёзности, молодой человек отправил через мессенджер фотографии паспорта и СНИЛС, после чего согласился встретиться в одном из торговых центров Москвы. Там он подписал ряд документов, в том числе на открытие расчетных счетов в нескольких столичных банках. В результате студент одного из колледжей за символическую плату в размере 5000 рублей стал фиктивным директором 24 фирм-однодневок.
Данная противоправная деятельность привела к тому, что предоставленные им электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания были использованы злоумышленниками для осуществления финансовых операций и переводов денежных средств по открытым расчетным счетам фирм. В результате данные о юридическом лице были внесены в Единый реестр юридических лиц и сведения о его руководителе – в налоговую базу данных, что повлияло на межрегиональные правоохранительные и контрольные органы.
Ведётся следствие.
