Платежная система Huione, головной офис которой располагается в Камбодже, превратилась в ключевой мировой центр для отмывания денег и проведения мошеннических операций.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на американское министерство финансов, через платформу прошло не менее 4 миллиардов долларов, связанных с деятельностью хакеров и транснациональных преступных группировок.
Huione Group официально предоставляет страховые услуги, занимается обменом валют и другими финансовыми операциями. Однако, как выяснило издание, в корпоративных чатах, контролируемых компанией, открыто предлагаются поддельные денежные купюры, услуги по отмыванию средств, инструменты для взлома и различные мошеннические схемы.
Эксперт по кибербезопасности Нго Минь Хиеу, бывший хакер, изучающий деятельность конгломерата, сравнил Huione с «Amazon для преступников», отметив поразительный масштаб и организованность этого нелегального бизнеса.
Происхождение и структура Huione Group остаются крайне непрозрачными. Согласно разным источникам, компания была основана в Камбодже в 2014 году, однако, согласно гонконгским реестрам, она была зарегистрирована только в 2018 году.
Американские финансовые власти выделяют три ключевых подразделения, участвующих в переводе незаконных средств: платежную систему Huione Pay, криптовалютную биржу Huione Crypto и оператора онлайн-платформы Haowang Guarantee (ранее известную как Huione Guarantee). Все эти структуры отрицают свою причастность к преступной деятельности и не подтверждают связь с материнской компанией.
Анализ доступных данных показывает, что камбоджийские предприятия группы, в том числе, Huione Pay и Haowang Guarantee, управляются как китайскими бизнесменами, так и влиятельными местными фигурами. Власти Китая воздерживаются от комментариев по поводу деятельности Huione, подчеркивая при этом свое участие в международном сотрудничестве по борьбе с киберпреступностью.
В июне 2025 года тайская киберполиция сообщила о перечислении крупных сумм, полученных от онлайн-казино и мошеннических call-центров, на счета структур, связанных с Huione Group. Эти средства преимущественно поступали от граждан Таиланда, ставших жертвами преступных схем.