⛔️ Банковские вклады на максимуме популярности у россиян в качестве инструмента сохранения капитала

⛔️ Банковские вклады на максимуме популярности у россиян в качестве инструмента сохранения капитала. Однако, не всем удается отк…

Банковские вклады на максимуме популярности у россиян в качестве инструмента сохранения капитала. Однако, не всем удается открыть депозит в банках.

Основная причина, почему банк может отказать потенциальному вкладчику, — отсутствие подтверждения происхождения денег.

В федеральном законе № 115-ФЗ («антиотмывочном») прописано, что банки вправе запрашивать такие сведения в целях предотвращения легализации незаконно полученных средств и финансирования террористической деятельности.

« Инвестиции» сделали разбор с экспертами, какие права и обязанности есть у банков и вкладчиков:

какие операции подлежат обязательному контролю;

что делать, если банк требует подтвердить источник средств;

последствия отказа от представления сведений;

что делать, если банк отказывает в открытии вклада, даже если у него оснований для такого отказа.

Подробные ответы на эти вопросы

Нужно ли подтверждать происхождение денег для вклада: разбор экспертов

Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#инвестиции #биржа #финансы #деньги

Сообщение [blog.neotorg-line.ru|⛔️ Банковские вклады на максимуме популярности у россиян в качестве инструмента сохранения капитала. Однако, не всем удается отк…] появились сначала на НЕОТОРГ - портал аналитики по фондовому рынку.

#акции #брокер #самостоятельныеинвестиции #биржа #андеррайтинг blog.neotorg-line.ru