Стало известно, что банки имеют право требовать у клиентов сведения об источниках происхождения денежных средств на вкладах.
В пресс-службе ВТБ сообщили, что запрос может быть направлен в случае необходимости дополнительного подтверждения законности происхождения капитала, написал РБК. Сообщается, что банк может попросить клиента подтвердить происхождение денег не только при открытии счета, но и при попытке вывода средств.
Если клиент не хочет подтверждать легитимность накоплений, банки особо внимательно будут относиться к его операциям. Финансовые организации вправе даже ограничить дистанционное обслуживание клиента и отказать ему в обработке транзакций. В данном случае банки действуют в соответствии с законом № 115-ФЗ, который называют «антиотмывочным».
Недавний опрос показал, что более чем трети жителей РФ блокировали переводы из-за попадания в базу Центробанка.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».