Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
КриптоНовости | Мир Блокчейна и Криптовалют
358 подписчиков

Представьте себе хитроумную схему, в которой вместо привычных «черных кошельков» фигурируют поддельные паспорта, фир­мы–пустышки и

1 мин
Представьте себе хитроумную схему, в которой вместо привычных «черных кошельков» фигурируют поддельные паспорта, фир­мы–пустышки и безграничные возможности стейблкоина Tether. Именно так 34-летний украинец Иурий Гугнин сумел перевести в «белый» сегмент порядка 530 миллионов долларов своих российских клиентов, подстраховавшихся санкциями Запада. По версии американских следователей, Гугнин регистрировал десятки компаний-прокладок в разных юрисдикциях, снабжал их подложными документами – и выводил средства через счета в банках США. Там, уверяют в прокуратуре, он выдавал себя за «честного» предпринимателя, предъявляя кристально чистые бумаги. В то же время настоящие владельцы денег оставались за кадром. Ключевым элементом схемы стала покупка и обмен Tether (USDT): по мелким взносам с десятков кошельков криптоактив постепенно консолидировался, а затем рассыпался в банках как будто бы «законный» долларовый поток. Почему это важно для рынка? Во-первых, речь идет о сумме, сопоставимой с бюдж

Представьте себе хитроумную схему, в которой вместо привычных «черных кошельков» фигурируют поддельные паспорта, фир­мы–пустышки и безграничные возможности стейблкоина Tether. Именно так 34-летний украинец Иурий Гугнин сумел перевести в «белый» сегмент порядка 530 миллионов долларов своих российских клиентов, подстраховавшихся санкциями Запада.

По версии американских следователей, Гугнин регистрировал десятки компаний-прокладок в разных юрисдикциях, снабжал их подложными документами – и выводил средства через счета в банках США. Там, уверяют в прокуратуре, он выдавал себя за «честного» предпринимателя, предъявляя кристально чистые бумаги. В то же время настоящие владельцы денег оставались за кадром. Ключевым элементом схемы стала покупка и обмен Tether (USDT): по мелким взносам с десятков кошельков криптоактив постепенно консолидировался, а затем рассыпался в банках как будто бы «законный» долларовый поток.

Почему это важно для рынка? Во-первых, речь идет о сумме, сопоставимой с бюджетом среднего европейского государства. Во-вторых, случай Гугнина снова демонстрирует уязвимость традиционных банков перед современной криптотехнологией и пробелы в международном финансовом контроле. Наконец, даже устойчивые на бумаге стейблкоины оказываются эффективным «автоматом по отмыву», если их не сопровождают строгие проверки клиентов и трансграничных транзакций.

Событие обещает ускорить появление новых регуляторных требований к эмитентам и держателям криптовалюты: усилится надзор за верификацией, обмены и переводы станут более прозрачными или вовсе попадут под ограничения. Инвесторам и сервисам приходится готовиться к тому, что в ближайшие месяцы бюрократические процедуры усложнятся, а сделки под пристальным оком регуляторов – подорожают.

И, разумеется, пока регулирующие органы наводят порядок, на площадках вроде comcash.io можно оперативно и выгодно обменивать криптовалюту по актуальным курсам. Быстро, удобно и без лишних хлопот – проверьте сами на https://comcash.io/ru/.