В Ставрополе четверо обвиняемых предстанут перед судом за обналичивание 286 млн рублей

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четверых жителей Ставрополя и соседнего региона. Они обвиняются в организации схемы незаконного обналичивания денежных средств, сообщили в Прокуратуре региона.

По версии следствия, соучастники подыскивали граждан и за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали их в качестве ИП. На созданные предприятия оформлялись банковские счета и платежные карты в кредитных учреждениях Ставрополя, доступ к которым имели только обвиняемые.

Через фиктивные договоры купли-продажи строительных материалов мошенники получали на контролируемые счета денежные средства клиентов, которые за комиссию в размере 6% передавались заказчикам. Такая схема позволяла избежать процентных отчислений и налогов на прибыль при проведении финансовых операций.

В общей сложности участники организованной группы незаконно обналичили 286 миллионов рублей, получив нелегальный доход свыше 12,2 миллиона рублей. Было возбуждено более 40 уголовных дел, которые были соединены в одно производство.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей. Материалы уголовных дел в отношении заказчиков обналичивания выделены в отдельные производства и направлены по территориальности, рассказали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.