В Минеральных Водах директор коммерческой организации и её учредитель подозреваются в сокрытии денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, подельники проводили все расчёты через третьих лиц в обход счетов своей организации, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.
Согласно материалам дела, с февраль по март 2024 года директор коммерческой фирмы и её учредитель занимались строительством жилых и нежилых помещений. Они скрыли от взыскания в счёт погашения недоимки по налогам и сборам сумму, превышающую 65 млн рублей. Для этого расчёты с контрагентами проводили через подконтрольные фирмы, игнорируя счета организации.
В отношении учредителя компании и её директора возбудили уголовное дело о сокрытии денежных средств в особо крупном размере. Сейчас следователи принимают меры для возмещения ущерба, причинённого действиями фигурантов дела.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье директор коммерческой организации скрыл от налогов 21 млн рублей.