Красноярск. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Более 354 млн рублей из средств материнского капитала были незаконно обналичены в Красноярском крае участниками организованной группы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, семерых красноярцев обвиняют в незаконном обналичивании материнского капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов.
По версии следствия, с 2018 по 2022 годы фигуранты от имени кредитно-потребительского кооператива привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа.
"На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки. Когда же на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы. После этого в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы. Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками", - пишет Волк в своем телеграм-канале.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 (мошенничество) 174 и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
Наложен арест на имущество подозреваемых: земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили.
Как сообщается, расследование завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.
Читайте также на Interfax-Russia.Ru: