Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», сообщает «24KZ» со ссылкой на АФМ.
Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.
В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс. тенге.
В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля – «Tank 500», «BMW X5», жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.