В Шымкенте сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», маскировавшейся под инвестиционный проект, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Суть схемы
Организаторы предлагали казахстанцам вложиться в якобы «покупку акций» АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз», обещая доход 50% каждые 15 дней.
«В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс тенге», – говорится в сообщении.
Итоги
Пострадали около 200 человек, вложивших больше 1 миллиарда тенге.
На полученные средства организаторы финпирамиды приобрели:
два элитных автомобиля (Tank 500, BMW X5), жилой дом, ресторан в Туркестанской области.
Общая стоимость имущества – больше 438 миллионов тенге.
Все активы в целях сокрытия и ухода от возможной конфискации были оформлены на родственников.
Ход расследования
По решению суда наложен арест на имущество, подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается.
Видео пресс-службы АФМ