Центральный районный суд Воронежа вынес приговор в отношении организаторов криминальной группы, занимавшейся незаконным оборотом банковских средств. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Главу группировки Максима Скоркина обвинили в создании и координации действий сообщества, функционировавшего нелегально начиная с 2010 года. Под его руководством преступная группа совершала масштабные финансовые махинации, включавшие ведение нелегальных банковских операций и организацию схем по выводу денежных средств из законного обращения.
Общая сумма, прошедшая через их схему обналичивания, превысила 12 млрд рублей. Благодаря своим действиям участники группировки получили общий доход в размере 338 млн рублей. Они орудовали на территории Воронежской и Ростовской областей, было создано 57 фиктивных организаций.
Клиенты передавали средства на счета созданных злоумышленниками фирм, а после проведения фиктивных расчетов наличные получали обратно с комиссией.
Среди преступлений, в которых участвовал Максим Скоркин, выделялись следующие эпизоды: легализация порядка 6 млн рублей путем строительства гостиничного комплекса в Семилукском районе, зарегистрированного на подставное лицо. И организация незаконного денежного оборота, осуществляемого через специализированные подразделения общества, действующие без лицензий и регистраций.
Остальные фигуранты дела получили различные сроки заключения: от 2,5 до 14 лет тюрьмы, а также штрафы размером от 500 до 800 тысяч рублей. Максима Скоркина отправили в колонию строгого режима на 17 лет. Также его оштрафовали на 1 млн.