Центральный райсуд Воронежа вынес приговор организатору преступного сообщества 50-летнему Максиму Скоркину и 25 его соучастникам за создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также финансовые операции с деньгами, приобретенными в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
Суд установил, что в январе 2010 года Скоркин создал и возглавил преступное сообщество, осуществлявшее банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Структурные подразделения этого «банка» располагались на территории Воронежской и Ростовской областей и входили в сеть минимум из 57 подконтрольных фиктивных юрлиц. Учредителями и руководителями фирм являлись члены преступной группы либо подставные лица.
С января 2010 года по июнь 2017 года преступники перечислили с расчетных счетов клиентов на свои счета более 12 млрд рублей под видом оплаты товаров и выполнения работ. Общий преступный доход в виде комиссионного вознаграждения составил 338 млн рублей.
Скоркин также в 2015 – 2016 годах перечислил со счетов подконтрольных ему юридических организаций 6 млн рублей в качестве оплаты за стройматериалы и работы при строительстве гостинично-банного комплекса в Семилукском районе для легализации незаконных доходов. Впоследствии он оформил на этот комплекс право собственности.
Суд приговорил Скоркина к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн рублей, а также ограничением свободы на 2 года. Руководителей структурных подразделений и других соучастников приговорили к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 14 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов и штрафам на суммы от 500 до 800 тыс. рублей. Приговором суда также конфисковано движимое и недвижимое имущество осужденных и деньги, находящиеся на счетах в банках.
Подробнее о Максиме Скоркине и его преступной деятельности — в материале «Воронежских новостей».