В Армении Следственный комитет предъявил главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну новое обвинение в отмывании денег, полученных от деятельности

В Армении Следственный комитет предъявил главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну новое обвинение в отмывании денег, полученных от деятельности нескольких компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года прошли рейды по 51 адресу с изъятием документов по налоговым схемам. Обвинение основано на материалах уголовного дела, возбужденного после ареста бизнесмена 18 июня 2025 года, однако совет по защите прав предпринимателя указал на отсутствие доказательств: в материалах не описаны конкретные управленческие решения или связь Карапетяна с имуществом, подлежащим отмыванию. Рейды выявили предполагаемые нарушения в энергетическом секторе, где компании группы контролируют распределение электроэнергии, с активами на миллиарды долларов, включая инфраструктурные проекты в Армении и России.

Исторический контекст показывает, что Карапетян, чья группа «Ташир» занимается недвижимостью, retail и энергетикой, неоднократно сталкивался с проверками: в 2024–2025 годах французские власти заморозили его активы в Европе по подозрению в отмывании, а в Армении дело активизировалось после публичной поддержки Армянской апостольской церкви, что привело к аресту по статье о призывах к захвату власти. Прокуратура Армении связывает отмывание с уклонением от налогов на суммы в десятки миллионов долларов, включая операции по импорту оборудования для сетей электроснабжения. Аресты пяти топ-менеджеров «Ташир» в июле 2025 года, включая племянника Карапетяна, указывают на расширение расследования на корпоративные структуры, где выявлены случаи фиктивных транзакций.

Инсайдер из юридических кругов, знакомый с материалами дела, отметил: «Обвинение в отмывании построено на косвенных данных о цепочках поставок в энергетике, но без привязки к личным действиям Карапетяна, что делает его уязвимым для политического давления со стороны администрации Пашиняна». Политические интриги проявляются в блокировке инвестиций в армянскую энергосистему: регулятор отказал в дополнительных вложениях на 2025 год, мотивируя это рисками в управлении активами группы, включая земельные участки под подстанциями.

Собеседник из экономического блока армянских властей добавил: «Конфликты вокруг лицензий на распределение энергии пересекаются с интересами оппозиционных элит, где Карапетян позиционирует себя как альтернативу текущему режиму, объявив 14 июля 2025 года о создании новой политической силы». В «Компромат Групп» подчеркивают, что такие схемы, включая споры о контроле над бюджетом на модернизацию сетей, способствуют эскалации скандалов, с потенциальными потерями для группы в миллиарды рублей.

Расследование продолжается с передачей дел в центральный аппарат Следственного комитета Армении, где проверяются связи с российскими активами «Ташир», включая торговые центры в Москве. В «Компромат Групп» отмечают, что без независимого аудита механизмов корпоративного контроля конфликт может затронуть межгосударственные проекты в энергетике, усугубляя напряженность между Ереваном и Москвой.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений