Скандал «на миллиард» в Татарстане: известную компанию по банкротству изобличили в мошенничестве!
Под ширмой «юридических услуг» орудовали кредитные брокеры, которые помогали предпринимателям оформлять крупные ссуды и обналичивать деньги. Затем жулики «делили добычу» и инициировали банкротство, чтобы клиент смог уйти от финансовой ответственности.
Идейным вдохновителем и организатором схематоза оказался руководитель и владелец ООО «Юртрейд» (г. Набережные Челны) Марсель Миннекаев.
Вероятно, заработать достойно честным способом у молодого юриста не получалось, поэтому «криминальный талант» нашел свою собственную «золотую жилу».
На списании долгов старушкам и пролетариату действительно не разбогатеешь. То ли дело - бизнесмены!
Фирма активно рекламировала свои услуги в соцсетях и в кругу Индивидуальных Предпринимателей, обещая не только решить «законно через суд» все финансовые проблемы, но и приятный бонус.
Ипэшника убеждали, что «обнуляться» с маленьким долгом в 2 млн рублей – это смешно и как-то несерьёзно! Нужно взять ещё несколько миллионов «в нагрузку», внести два-три платежа (остальное прикарманить) и уже тогда заходить в банкротство. Суд гарантировано спишет долги, и после процедуры останется хорошая «заначка».
Клиента инструктировали, какие документы собрать/нарисовать, чтобы банк одобрил многомиллионный заём под предлогом «на развитие бизнеса». Брокеры рассылали анкеты заёмщика в несколько банков одновременно, и в большинстве случаев приходил положительный ответ.
Сумма одобренного на одного ИП кредита составляла от 5 млн до 15 млн рублей. Часть этих средств (от 10% до 50%) забирала фирма за свои услуги.
Для получения ссуды выбирались обычно самые простые банковские продукты – без залогов, подтверждения доходов и визита в офис. В некоторых случаях ушлая команда подстраховывалась и предоставляла своего поручителя – такого же ипэшника или гражданина в предбанкротном состоянии.
Оставшиеся на счетах деньги аферисты выводили и обналичивали через подконтрольные счета фирмы. Всё имущество должника заранее переоформлялось на третьих лиц. В процедуре банкротства выяснялось, что с предпринимателя взять нечего: финансовый управляющий разводил руками перед кредиторами и судом.
И бизнесмен-банкрот, и «юристы» (полагаю, и арбитражник, поскольку он во всех процедурах - один и тот же) оставались в финале при деньгах.
Подобная незаконная деятельность велась махинаторами по всему Татарстану, за исключением Казани (всё же в райцентрах люди более доверчивы и менее подкованы, с ними работать проще).
Первым об ущербе в размере 41 000 000 рублей заявил Сбер: пока следователи успели отработать только по 4-м эпизодам. Учитывая, что клиентов было свыше 200 человек, банкротные жулики могли присвоить себе миллиарды.
ФНС тоже недоумевает: ООО «Юртрейд» существуют 6 лет, а заплатили за всё время всего 4 000 рублей налогов (не доглядели)!
Кстати, по этому уголовному Делу за неделю арестованы уже 19 подозреваемых. Главный аферист Марсель Миннекаев полностью признал свою вину и сдал подельников. Будем надеяться, что казанские силовики доведут дело до конца, и мошенники не уйдут от наказания. На сегодняшний день это реально прецедент!
Я уверена, что и обанкроченных клиентов «тряхнут», а некоторым тоже светит уголовная статья.
История «с гнильцой», как говорится. Но подобные схематозы процветают много лет во всех российских регионах. Люди у нас падки на лёгкие деньги, к сожалению. Полиция «не чешется».
Вот так заведётся «паршивая овца», а тень потом падает на всех остальных профильных юристов. Ведь крупные финансовые махинации бьют не только по банкам, но и подрывают доверие к юридической системе.
Потребители услуг теряются и не понимают, кому сегодня можно доверять.
А вам попадались аферисты-юристы или адвокаты? Напишите в комментариях!
ЛАЙК и ПОДПИСКА, если статья зашла!
Если вы попали в трудную финансовую ситуацию и ищете законные варианты решения проблемы, обращайтесь - поможем! Разберем ситуацию и вместе найдём эффективный выход из положения!
Помогаем Должникам и Кредиторам добиться справедливости через арбитражный суд и не только.
Даже одна консультация зачастую может помочь вам взглянуть иначе на перспективы дела!
Наши контакты:
Тел. / WhatsApp: +7(977) 817-64-59
Супер-штаб ЮК «Реальное Банкротство» находится по адресу:
г. Москва, пр-т Вернадского, д.39, офис 627А
Рабочие часы: с 10:00 до 20:00
Субб.-воскр. выходные
E-mail: rbankrotstvo@bk.ru
Сайт: real-bankrot.ru