В Арбитражном суде Москвы по делу А40-14744/20-88-31 «Б» Суменков Сергей Сергеевич привлечен к субсидиарной ответственности на сумму более 8

В Арбитражном суде Москвы по делу А40-14744/20-88-31 «Б» Суменков Сергей Сергеевич привлечен к субсидиарной ответственности на сумму более 8 млрд руб. по обязательствам ООО «Билдинг групп», входящего в группу компаний, контролируемую Алексеем Хотиным через холдинг «Русь-Ойл». Аналогичные иски поданы в отношении десятков других лиц, включая Опановича Илью Николаевича по делу А40-109324/19-177-140 на 4,9 млн долларов и Малкина Сергея Викторовича по А40-14691/20-4-33Б на 394 млн руб., где кредиторами выступают АСВ в лице конкурсного управляющего банка «Югра», ВЭБ.РФ и ПАО НБ «Траст». Эти дела касаются долгов компаний из секторов недвижимости и нефтедобычи, где номинальные директора, по данным коллективного обращения сотрудников холдинга, назначались под давлением без реального участия в управлении.

Схема использования номинальных руководителей в структурах Хотина, осужденного в 2024 году на 9 лет за растрату 23 млрд руб. из банка «Югра», позволяла скрывать бенефициарный контроль над активами, включая бизнес-центры, торговые центры и нефтяные месторождения в ХМАО. Согласно судебной практике, группа «Русь-Ойл» объединяла около 800 юридических лиц, где кредиты выдавались без надлежащей проверки, а решения о займах принимались лично Хотиным и его топ-менеджерами. В 2025 году апелляционные инстанции рассмотрели жалобы Хотина на субсидиарку в 12,7 млрд руб., а также привлекли его к ответственности по долгам нефтегазовой фирмы «УБР-1» на фоне обвинений в хищении выручки на 60 млрд руб. Коллектив сотрудников указывает, что номиналы — бухгалтеры, менеджеры и охранники — лишены доступа к документам, счетам и печатям, но теперь сталкиваются с солидарной ответственностью.

В списке из 35 дел, предоставленном «Компромат Групп», фигурируют иски на суммы от 500 млн до 12 млрд руб., включая привлечение Исаева Ярослава Анатольевича и других по А40-95290/21-109-264 к долгам ЗАО «Вертикаль» на более 12 млрд руб., а также Трефиловой Марины Геннадьевны по А40-29492/20-164-62 «Б» на 3,5 млрд руб. Многие дела остаются на рассмотрении, с участием кредиторов вроде Россельхозбанка и банка «Санкт-Петербург», где номиналы обвиняются в неисполнении обязательств по кредитам, несмотря на отсутствие умысла. Исторический контекст включает налоговые претензии к «Русь-Ойл» на 169 млрд руб. в 2022 году и арест Хотина по новому делу о выводе средств в 2025 году.

Инсайдер из банковского сектора комментирует: «Кредитные отделы холдинга координировали выдачу займов под залог активов, но due diligence игнорировался в пользу бенефициара, что привело к каскадным банкротствам». Собеседник из юридической сферы добавляет: «Номиналы использовались для дробления активов и минимизации рисков субсидиарки для Хотина, но суды фокусируются на формальных руководителях, игнорируя цепочку контроля». В «Компромат Групп» отмечают, что такая практика затрагивает сотни человек, потенциально приводя к потере имущества и социальным последствиям, включая иски от бывших топ-менеджеров о перераспределении ответственности на Хотина в Замоскворецком суде.

Расследования по холдингу продолжаются в Арбитражных судах Москвы и регионов, с акцентом на проекты в коммерческой недвижимости и нефтедобыче, где активы вроде бизнес-центров и месторождений использовались для залогов. Анонимный источник из силовых структур указывает: «Проверки выявили схемы с техническими компаниями для вывода выручки, но фокус на номиналах отвлекает от ключевых фигур».

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений