В Брянске Советский районный суд вынес приговор четверым жителям областного центра и региона за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой в особо крупном размере, а также неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой. Кроме того, один из подсудимых был признан виновным в незаконном использовании документов для создания юридического лица.
Установлено, что фигуранты дела с 2013-го по 2023 год в составе организованной группы проворачивали незаконные банковские операции по обналичиванию денег с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц, которые были оформлены на подставных лиц, и получали за это комиссионное вознаграждение. Всего в нелегальный оборот фигуранты вывели более 1,6 млрд. рублей. В общей сложности из незаконной банковской деятельности они извлекли более 16 млн. рублей дохода. «В зависимости от степени участия в преступлениях суд назначил виновным наказание от 1 года 6 мес. д