Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды Matic Basket, продвигавшейся в социальных сетях под видом криптовалютного проекта, передает Azattyq Rýhy.
«Организаторы, рекламируя себя через социальные сети YouТube, WhatsApp и Telegram, убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект «Matic Basket», обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже», – сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
Как работала пирамида Matic Basket
Вложения граждан составляли от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались. За привлечение новых участников начислялось 10% от каждого вклада.
Схема активно распространялась через соцсети и мессенджеры.
В результате в проект были вовлечены больше 1 900 человек из Казахстана и стран СНГ, общая сумма ущерба превышает 80 миллионов тенге.
Меры, принятые правоохранительными органами
Одна из организаторов финансовой пирамиды задержана. Судом избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Расследование продолжается.
Видео пресс-службы АФМ