- В материалах Минюста утверждается, что двое лиц перевели свыше 250 000 долларов на адрес кошелька, связанный с нигерийским аферистом, полагая, что жертвуют в инаугурационный комитет президента Трампа.
Потерпевшими названы "Иван" и "Муна"; генеральный директор криптокомпании Moonpay – Иван Сото-Райт, а финансовый директор – Муна Аммари Сиала.
Установлено, что кошелек, замешанный в мошеннической операции, ранее принадлежал Сото-Райту.
В заявлении Минюста, поданном с целью возврата похищенной криптовалюты, пострадавшими от аферы, возможно, оказались гендиректор и финансовый директор крипто-платежной фирмы MoonPay, о чем первым сообщил NOTUS.
В заявлении об аресте примерно 40 350 долларов в USDT, замороженных Tether, говорится, что два человека отправили 250 300 долларов в USDT некоему лицу, представившемуся Стивом Виткоффом, сопредседателем инаугурационного комитета президента Трампа. Однако данные, полученные от Binance, продемонстрировали, что кошелек, на который поступили средства, зарегистрирован на Эхиремена Айгбохана, проживающего в Лагосе, Нигерия.
В заявлении жертвы обозначены только как
i "Иван" и
i "Муна". Но, как подметил NOTUS, генеральным директором криптокомпании Moonpay является Иван Сото-Райт, а финансовым директором - Муна Аммари Сиала. Более того, кошелек, участвовавший в транзакции на 250 300 долларов, указан в Etherscan как кошелек MoonPay.
В отдельном иске, поданном в 2023 году, указывалось, что Сото-Райт использовал тот же кошелек для пополнения личного кошелька. MoonPay оперативно не предоставила комментарий на запрос The Block.
Хотя в основе некоторых крипто-мошенничеств лежат сложные внутрицепочечные методы, данная схема выглядит проще: в электронном письме мошенника, steve_witkoff@t47lnaugural. com, вместо заглавной "I" использовалась строчная "L" – обычная уловка для маскировки одного адреса под другой, так как эти две буквы похожи в большинстве шрифтов sans-serif. Мошенник использовал еще один адрес, замаскированный аналогичным образом: financersvp@t47lnaugural. com.
Данные о геолокации IP-адресов постоянно показывают, что электронные письма с этих аккаунтов поступают из Нигерии, а не из США,
"- отмечается в заявлении. "Вполне вероятно, что Айгбохан получил международный перевод средств из США в Нигерию в результате своей мошеннической деятельности.
MoonPay в июне получила разрешение на предоставление своих услуг во всех 50 штатах США, получив BitLicense от регуляторов Нью-Йорка.
Зак Абрамс – писатель и редактор из Бруклина, Нью-Йорк. До прихода в The Block он был главным автором в Coinage, СМИ, освещающем крупнейшие события в Web3. Его статья о До Квоне получила награду SABEW "Лучшая деловая журналистика 2022 года". Среди других проектов – подробное расследование защиты SBF на основе эксклюзивных документов и раскрытие личности хакера, стоящего за одним из крупнейших крипто-взломов 2023 года - на данный момент. С ним можно связаться через X @zackdabrams или по электронной почте zabrams@theblock. co.
Читайте нас на сайте transscreen.ru