- В заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поданном 10 июля 2025 года в окружной суд США по Северному округу Джорджии, утверждается, что с 2014 года по июнь 2025 года Фрост и компания First Liberty привлекали розничных инвесторов обещаниями доходности до 18% . Sushi
Однако, по заявлению SEC, реальность оказалась другой. Большинство займов оказались неэффективными, по ним были допущены дефолты, и выплаты прекратились. По меньшей мере, с 2021 года First Liberty стала действовать по схеме Понци - используя новый капитал инвесторов для выплат прибылей предыдущим.
Кроме того, Фрост обвиняется в присвоении средств инвесторов для личного обогащения. В частности, свыше 2,4 млн долларов были потрачены на кредитные карты, больше 335 000 долларов - на коллекционные монеты, а 230 000 долларов - на семейный отдых.
"Обещание высокой доходности инвестиций - тревожный сигнал, который должен заставить всех потенциальных инвесторов задуматься, прежде чем вкладывать деньги", - отметил Джастин К. Джеффрис, помощник директора по правоприменению регионального офиса SEC в Атланте. "К сожалению, мы уже видели этот фильм - плохие актеры завлекают инвесторов обещаниями чрезмерно щедрых прибылей - и ничем хорошим это не кончается".
Комиссия по ценным бумагам и биржам США добивается чрезвычайной помощи, включая заморозку активов, назначение управляющего, полную отчетность и ускоренное раскрытие информации. Также предусматриваются постоянные судебные запреты, гражданские штрафы и возмещение незаконно полученных доходов.
Не признавая и не отрицая обвинений, Фрост, First Liberty и пять названных ответчиков согласились с требованиями SEC о чрезвычайной и постоянной помощи. Размер денежных штрафов и других финансовых санкций будет определен позже.
Читайте нас на сайте transscreen.ru