Президент Указом от 14 июля 2025 года внес изменения в Положение об Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает prosud.kz.
Уточняется, что Агентство РК по финансовому мониторингу (Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством РК к ведению этого органа.
Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.
Кроме того, говорится, что Агентство имеет территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице и специализированное государственное учреждение, а также организации, находящиеся в его ведении.
Изменились некоторые функции Агентства:
- осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с законом;
Также с 1 сентября добавлена новая функция:
- осуществление в пределах своей компетенции полномочий, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 закона РК "О территориальной обороне Республики Казахстан".
Кроме того, скорректированы полномочия Председателя Агентства:
- организует и осуществляет руководство работой и координацию деятельности Агентства, осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства, а также организаций, находящихся в ведении Агентства;
- утверждает порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу.
Вместе с тем, Председатель также будет:
- определять порядок, этапы и сроки проведения внеплановой аттестации;
- утверждать совместно с руководителями правоохранительных органов порядок и методы проведения психолого-социологического исследования;
- утверждать правила передачи информации, сведений и иных документов из информационных систем организациям, находящимся в ведении Агентства.
Указ введен в действие с 17 июля, за исключением нормы, которая вводится с 1 сентября 2025 года.
Мы сообщали, что Глава государства утвердил положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК.