Найти в Дзене
МОНЕТУМ.РФ
353 подписчика

Что такое “грязная крипта” и как не получить бан на бирже

9
1 мин
Если ты живёшь в России и пользуешься Binance, Bybit или OKX, важно понимать одну вещь: не вся крипта одинаково чиста. Даже если у тебя обычный USDT — это не значит, что он "безопасный" с точки зрения биржи. "Грязная крипта" — это активы, которые хоть раз прошли через: 📊 Биржи сегодня — это не просто платформа для торговли. Они сотрудничают с аналитическими системами вроде Chainalysis, TRM Labs и Crystal Blockchain.
Каждый твой USDT проходит проверку на "чистоту". И если у него "сомнительное" прошлое — тебя могут банально выкинуть с биржи, даже без права обжалования. Иногда можно. Вот тревожные сигналы: 💡 И да — даже если ты ничего не нарушал, крипта может быть "заражена" из-за действий других участников в цепочке. У них хорошие отзывы, прозрачная история и нет "подозрительно сладкого" курса. Пользуйся сервисами вроде AMLBot, CipherTrace, ScamSniffer — они покажут, откуда монеты и есть ли в истории "тёмные пятна". Сид-фразы, приватные ключи и доступы не должны храниться в облаке. Бе
Оглавление

Если ты живёшь в России и пользуешься Binance, Bybit или OKX, важно понимать одну вещь: не вся крипта одинаково чиста. Даже если у тебя обычный USDT — это не значит, что он "безопасный" с точки зрения биржи.

🧼 Что вообще считается “грязной” криптовалютой?

"Грязная крипта" — это активы, которые хоть раз прошли через:

  • Даркнет или мошеннические сервисы
  • Фишинг-адреса, взломы кошельков
  • Онлайн-казино без лицензии
  • Санкционные платёжные шлюзы
  • Отмывочные схемы через mixer'ы и brigde'ы

📊 Биржи сегодня — это не просто платформа для торговли. Они сотрудничают с аналитическими системами вроде Chainalysis, TRM Labs и Crystal Blockchain.

Каждый твой USDT проходит проверку на "чистоту". И если у него "сомнительное" прошлое — тебя могут банально выкинуть с биржи, даже без права обжалования.

😰 А можно ли как-то заранее понять, что у тебя грязная крипта?

Иногда можно. Вот тревожные сигналы:

  • Купил USDT по слишком выгодному курсу на P2P
  • Перевод пришёл с анонимного no-KYC кошелька
  • Деньги шли через bridge с подозрительных сетей (например, Tornado Cash)
  • Ты используешь Telegram-ботов для обмена (и не знаешь, откуда ликвидность)

💡 И да — даже если ты ничего не нарушал, крипта может быть "заражена" из-за действий других участников в цепочке.

❗ Что происходит после попадания грязных монет на биржу?

  1. 🔒 Аккаунт блокируют. Часто без предупреждения.
  2. 🕵️ Просят объяснить источник. Иногда — показать налоговые отчёты или договоры.
  3. 🧾 Средства замораживают, и процесс разблокировки может занять месяцы (или не завершиться вообще).
  4. 🇷🇺 Если ты из России — риск выше, потому что счета из РФ изначально считаются "повышенной категорией риска".

🧠 Как не попасть в ловушку: 4 совета

1. ✅ Покупай только у проверенных P2P-продавцов

У них хорошие отзывы, прозрачная история и нет "подозрительно сладкого" курса.

2. 🧪 Проверяй монеты заранее

Пользуйся сервисами вроде AMLBot, CipherTrace, ScamSniffer — они покажут, откуда монеты и есть ли в истории "тёмные пятна".

3. 🚫 Забудь про скриншоты и блокноты

Сид-фразы, приватные ключи и доступы не должны храниться в облаке. Безопасность — это основа.

4. 💼 Не веди бизнес через no-KYC кошельки

Такие как Trust, Exodus, Tonkeeper — хороши для личных нужд, но опасны при регулярных переводах.

6