C 30 июня по 4 июля 2025 г. состоялась VI Международная летняя онлайн школа финансовой разведки, организатором которой выступил Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
В открытии школы приняли участие Лисицын Антон Сергеевич, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, Норкина Анна Николаевна, директор Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, Леонов Павел Юрьевич, доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, Морозов Николай Владимирович, доцент кафедры финансового мониторинга, начальник отдела международного сотрудничества ИФТЭБ НИЯУ МИФИ.
Участниками школы стали более 450 слушателей из 14 стран − России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Индии, Руанды, Замбии, Боливии, Зимбабве, Бразилии, Уганды.
Слушателями школы, по традиции, стали школьники, абитуриенты и студенты, а также специалисты-практики и преподаватели вузов.
Работа школы проходила на английском и русском языках.
В рамках работы школы были проведены лекции и практические занятия ведущими экспертами в области ПОД/ФТ, а также студентами и аспирантами ИФТЭБ НИЯУ МИФИ.
В первый день аспирант и ассистент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Романовский Валентин Андреевич и студент 1 курса Саморай Никита Андреевич провели «Антиотмывочный дайджест», где рассказали о последних изменениях законодательства в сфере ПОД/ФТ в России и современных трендах в области финансовой разведки.
Под руководством Леонова Павла Юрьевича был проведен блок, посвященный современным тенденциям в аудите. В рамках этой темы выступила студентка 1 курса ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Антонова Мария Андреевна и аспирант и ассистент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Романовский Валентин Андреевич. Поделился опытом практической работы в области трансфертного ценообразования выпускник НИЯУ МИФИ, сотрудник компании «Кэпт» Остренин Илья Андреевич.
С лекцией на тему «Роль типологических исследований в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма» выступил Зохид Толибжонович Хатамов, советник Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Исследователь проблем влияния санкций на экономическую безопасность, ассистент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Соумуджит Мукхерджи провел лекцию «Экономические санкции и экономическая безопасность: изменение глобальной динамики».
Один из дней школы был посвящен особенностям работы с виртуальными активами в контексте ПОД/ФТ. Интересное занятие на тему «Вирусы шифровальщики и их связь с криптовалютой. Опыт исследования» выступил директор по расследованиям АО «ШАРД» Осипов Григорий Павлович. Также своё исследование на тему «Уязвимости DeFi: что такое атаки на оракулы и почему это опасно» представила студентка 4 курса Демура Полина Владимировна.
Доцент Ташкентского государственного экономического университета Тохиров Шухрат Ниёз угли прочитал лекцию «Совершенствование налогового контроля в Узбекистане как фактор обеспечения финансовой безопасности».
Впервые на школе выступил представитель Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН. Мага Анастасия Александровна провела лекцию «От данных к выявлению: использование торговой аналитики для измерения незаконных финансовых потоков (НФП) и работы финансовой разведки».
В последний день работы школы советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Красинский Владислав Вячеславович рассказал о новых тенденциях рекрутирования молодежи, финансового мошенничества и отмывания денег.
По результатам работы школы слушатели, успешно выполнившие итоговое эссе на английском или русском языке, получили сертификаты участников.
Планируется проведение Международной зимней онлайн школы финансовой разведки совместно с одним из вузов-партнёров.
#мифи #поступление #финбез #инфобез #безопасность