Экономическая полиция Санкт-Петербурга вышла на компанию, которая осуществила незаконный вывод 57,5 млн рублей за рубеж. В отношении гендиректора и еще двух фигурантов возбудили уголовное дело.
Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, фирма совершила валютную операцию по переводу денег в иностранной валюте с расчетного счета на счета компаний-нерезидентов. Фигуранты использовали для махинаций подложную документацию.
По подозрению в причастности к совершению преступления задержана гендиректор компании, 39-летняя жительница Мурино. Полиция полагает, что она принимала непосредственное участие в подготовке подложных бумаг. Среди еще двух фигурантов 40-летний менеджер компании и 36-летний мужчина, который выполнял роль руководителя фирмы-нерезидента. Все трое задержаны.
В отношении 40-летнего бухгалтера фирмы и 24-летней девушки-директора одной из фирм, открытых с целью осуществления финансовых махинаций, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКР возбудил уголовное дело в отношении матери и сына, организовавших лжетурфирму.
Татьяна Титаева