В Петербурге полицейские пресекли незаконный вывод денежных средств за рубеж, сообщили в ГУ МВД по городу и области.
Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ.
По данным ведомства, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили, что злоумышленники переводили деньги в иностранной валюте с расчётного счёта коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов.
"Используя подложную документацию, злоумышленники вывели за рубеж не менее 57 537 346 рублей", — отметили в пресс-службе ГУ МВД.
В числе подозреваемых оказалась 39-летняя жительница Мурино (генеральный директор коммерческой фирмы). Она принимала участие в подготовке подложных документов. Также у нее имелось двое "компаньонов".
Уточняется, что "правой" рукой женщины был 40-летний менеджер компании, который отвечал за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории России и заинтересованных в выводе денежных средств за пределы страны. А роль гендиректора компании-нерезидента, на счета которой выводились финансовые средства, выполнял 36-летний мужчина.
Кроме того, содействие оказывала 40-летняя бухгалтер фирмы и 24-летняя девушка (номинальный директор одной из фирм, открытых с целью осуществления финансовых махинаций).
Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
"Трое ключевых фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — добавили правоохранители.
Напомним: в 2022 году Центральный банк РФ продлил ограничения по выводу денежных средств за рубеж. Граждане России и дружественных стран могли переводить на счета зарубежных банков до $1 млн, а по системам денежных переводов — не более $10 тыс., в том числе в другой валюте.
Сохранился запрет на перевод средств за рубеж для физлиц-нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран. Далее ограничения продлевались и в 2024 году.
Как писал "ДП", за 2023 год россияне пытались незаконно вывезти валюты на 880 млн рублей, большей частью через превышение лимита на вывоз суммы, равной $10 тыс.