Мы всё чаще встречаем такие истории клиентов:
«Заставили открыть ИП и четыре ООО, погоняли по 5-ти банкам, взяли плату за каждый расчётный счёт и пропали.
Теперь на мне 48 000 ₽ налоговой задолженности и убитая кредитная история…»
Переходите послушать голосовое от жертвы такой схемы ->
Как работают схемы:
1️⃣ Открытие счетов.
Клиента просят открыть Р/с в 4–5 банках.
— Кредит, естественно, не одобряют: новому ИП/ООО деньги сразу не дают.
— Итог: тарифы за счета, расходы на закрытие, испорченная статистика в бюро кредитных историй.
2️⃣ Предоплата за простые заявки
Деньги берут «за работу», подают откровенно слабую заявку и исчезают.
Потеряны предоплата и время
3️⃣ Накручивают обороты, банк одобрит…
Через счёт гонят фиктивные платежи, чтобы показать «оборот».
Нарушается договор банка и законы РФ. Потом приходится платить налоги с «рисованных» сумм, а банк может заблокировать счёт по 115-ФЗ.
Как защитится? Расскажем в следующих постах, подпишитесь, чтобы не пропустите ✔️
