Прокуратура города Алматы выявила масштабную схему контрабанды и налогового мошенничества с участием «уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере». Установлено использование поддельных таможенных документов, фиктивных счетов-фактур, а также средств таможенной идентификации при перемещении товаров через границу, передает Azattyq Rýhy.
33 миллиарда тенге убытков: масштаб противоправной деятельности
Проверка выявила, что участники схем оформляли документы на поставку товаров, не производя реальных отгрузок, работ или услуг. Целью было уклонение от уплаты налогов и таможенных сборов.
«Общая сумма ущерба, причиненного государству за период осуществления противоправной деятельности, составила более 33 миллиардов тенге», – сообщили в пресс-службе прокуратуры города Алматы.
По фактам зарегистрированы уголовные дела, в рамках которых руководители компаний привлечены к ответственности. Им инкриминировались статьи 216 («Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров») и 234 («Экономическая контрабанда») УК РК.
Суд признал виновных: реальные сроки и конфискация имущества
Суд установил вину фигурантов. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет, а также конфискация имущества в доход государства.
Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, подчеркнув обоснованность выводов следствия и тяжесть допущенных нарушений.