В Петербурге пресекли незаконный вывод не менее 57 млн рублей за рубеж

Задержали троих фигурантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Незаконный вывод за рубеж не менее 57 млн рублей пресекли в Санкт-Петербурге. Операции производились в иностранной валюте с расчетного счета коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России выявили факт совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетного счета коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов. Используя подложную документацию, злоумышленники вывели за рубеж не менее 57 537 346 рублей. <…> Трое ключевых фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

В числе причастных к махинациям - 39-летняя жительница Мурино, являющаяся генеральным директором коммерческой фирмы. Женщина принимала непосредственное участие в подготовке подложных документов. Ее сообщником был 40-летний менеджер компании, который отвечал за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории России и заинтересованных в выводе денежных средств за пределы страны. Роль гендиректора компании-нерезидента, на счета которой выводились финансовые средства, выполнял 36-летний мужчина.

Оперативники также установили еще двух сотрудниц компании, которые участвовали в схеме махинаций. Это 40-летняя бухгалтер фирмы и 24-летняя девушка, являющаяся номинальным директором одной из фирм, открытых ради финансовых махинаций.

Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).