Против бежавшего из России экс-депутата заксобрания Красноярского края и агробизнесмена Романа Гольдмана возбудили уголовное дело об отмывании более 40 миллионов рублей.
Как сообщили в полиции, факт выявили при расследования дела о хищении денег пайщиков кооператива «Агро Вклад».
По данным следствия, бизнесмен через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Первая заготовительная компания» вывел со счетов «Агро Вклада» под видом займов «крупную сумму».
С августа 2020 года по февраль 2023 года Гольдман получил на личные счета более 41 миллиона рублей, которые потратил на личные нужды: приобретение парковочного места, инвестиционного счета и автомобиля Toyota Hilux.
Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (часть 4 статья 174.1 УК РФ).
Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Сам Гольдман покинул Россию. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике. Сейчас в полиции не раскрывают, где он может находиться.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
Гольдману инкриминируется шесть составов преступлений: два факта мошенничества, два факта неправомерного осуществления платежей, незаконное образование юридического лица и легализация денежных средств.
Читайте также:
Бывшую яхту Гольдмана продают за 25 миллионов
Суд признал банкротом беглого красноярского экс-депутата Гольдмана
Промбазу беглого экс-депутата Гольдмана продали за 58 миллионов